Intesa Sanpaolo convoca l’Assemblea Ordinaria presso il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Inghilterra n. 3, per le ore 10.00 del 30 aprile 2019, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente. Ordine del giorno:
1. Bilancio 2018:
a) Approvazione del bilancio d’esercizio 2018 della Capogruppo
b) Destinazione dell’utile dell’esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo
c) Approvazione del bilancio d’esercizio 2018 dell’incorporata Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A.
d) Approvazione del bilancio d’esercizio 2018 dell’incorporata Cassa di Risparmio di Pistoia e della
Lucchesia S.p.A.;
2. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029 e determinazione del
corrispettivo;
3. Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 13 e 14 dello Statuto:
a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi
2019/2020/2021
b) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione
per gli esercizi 2019/2020/2021 sulla base di liste di candidati presentate dai soci
c) Elezione del Presidente e di uno o più Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi
2019/2020/2021;
4. Remunerazioni e azioni proprie:
a) Politiche di remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione
b) Determinazione del compenso dei Consiglieri di Amministrazione, ai sensi degli artt. 16.2 – 16.3 dello
Statuto
c) Politiche di remunerazione e incentivazione 2019 del Gruppo Intesa Sanpaolo
d) Innalzamento dell’incidenza della remunerazione variabile sulla remunerazione fissa a beneficio di alcune
categorie di personale appartenenti a Società di Gestione del Risparmio del Gruppo Intesa Sanpaolo
e) Integrazione dei criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica
f) Approvazione del Sistema di Incentivazione Annuale 2018 basato su strumenti finanziari
g) Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio del Sistema di Incentivazione
Annuale 2018;
5. Proposta di definizione transattiva dell’azione di responsabilità nei confronti dell’ex Presidente e dell’ex
Direttore Generale dell’incorporata Banca Monte Parma S.p.A..
Intervento in Assemblea
Possono intervenire all’Assemblea i soggetti che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata
contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea (17 aprile 2019 – “record
date”) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall’intermediario abilitato.
Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data, non avranno diritto di
intervenire e di votare in Assemblea.
La comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato
aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (ossia, entro il 25 aprile 2019). Resta tuttavia ferma la
legittimazione all’intervento e al voto qualora la comunicazione pervenga alla Società oltre il predetto termine,
purché entro l’inizio dei lavori assembleari.
Per agevolare le operazioni di registrazione e ammissione, si invitano coloro che interverranno all’Assemblea, a presentarsi in anticipo rispetto all’orario di convocazione, muniti di documento di identità.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
Intervento e voto per delega
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell’Assemblea, con l’osservanza delle
disposizioni di legge, mediante delega, con facoltà di utilizzare il fac-simile di modulo di delega disponibile nel
sito internet group.intesasanpaolo.com (“Governance” / “Assemblea degli Azionisti”).
La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto con firma digitale, altro tipo di firma
elettronica qualificata o firma elettronica avanzata ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 82/2005. Le
deleghe possono essere notificate alla Società attraverso l’apposita sezione del sito internet ovvero mediante
posta elettronica, all’indirizzo notifica.delega@intesasanpaolo.com.
Qualora il rappresentante trasmetta o consegni alla Società una copia della delega, dovrà attestare sotto la
propria responsabilità, in sede di accreditamento per l’accesso ai lavori assembleari, la conformità della copia
all’originale e l’identità del delegante.
Rappresentante Designato dalla Società
La delega può essere altresì conferita gratuitamente – con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte
all’ordine del giorno – a Computershare S.p.A. quale “Rappresentante Designato” ai sensi dell’art. 135-undecies
del D. Lgs. n. 58/1998, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea (e
quindi entro il 26 aprile 2019). La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state
conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine di cui sopra.
Per il conferimento della delega al Rappresentante Designato dovrà essere utilizzato l’apposito modulo
disponibile nel sito internet group.intesasanpaolo.com (“Governance” / “Assemblea degli Azionisti”). Il modulo
di delega, qualora necessario, sarà trasmesso in forma cartacea a chi ne farà richiesta a Computershare S.p.A., al
n. 0110923200, o all’Ufficio Soci.
La delega dovrà pervenire, con le istruzioni di voto riservate al Rappresentante Designato, entro il suddetto
termine del 26 aprile 2019, con una delle seguenti modalità: (i) in originale, indirizzata a Computershare S.p.A.,
Via Nizza 262/73 – 10126 Torino; (ii) in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa a
intesasanpaolo@pecserviziotitoli.it, sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria
casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica
avanzata, qualificata o digitale; (iii) a mezzo fax al n. 0110923202.
Informazioni sul capitale sociale alla data odierna
Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 9.085.534.363,36, diviso in n. 17.509.481.027 azioni
ordinarie (ognuna delle quali attribuisce il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie) prive di
valore nominale. La Società detiene n. 17.686.785 azioni proprie.
Integrazione dell’ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera
I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere,
entro il 30 marzo 2019 (dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso), l’integrazione dell’elenco delle
materie da trattare ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all’ordine del giorno, indicando
nella domanda gli ulteriori argomenti o proposte.
