Il Sole 24 ORE riunito il CdA in assemblea ha conferite le deleghe in materia di rappresentanza istituzionale della Società a Edoardo Garrone, confermando Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Carlo Robiglio.
Il CdA ha confermato Giuseppe Cerbone Ad della Società conferendogli i relativi poteri per la carica ad eccezione di quanto riservato alla competenza esclusiva del Consiglio che ha valutato, ai sensi dell’art. 148 comma 3 del TUF e, rispettivamente, dei criteri 3.C.1. e 8.C.1. del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli Amministratori Patrizia Elvira Micucci, Elena Nembrini, Vanja Romano e Salvatore Maria Nolasco nonché ai membri effettivi del Collegio Sindacale Pellegrino Libroia (Presidente), Paola Coppola e Francesco Pellone.
Il CdA ha istituito i Comitati endoconsiliari e ne ha nominato i componenti e i relativi Presidenti. Per il Comitato Controllo e Rischi è stato nominato Presidente Salvatore Maria Nolasco e membri del Comitato Patrizia Elvira Micucci e Carlo Robiglio; la maggioranza dei componenti del Comitato nonché il Presidente dello stesso sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa. Per il Comitato per le Nomine e la Remunerazione è stato nominato Presidente Elena Nembrini e membri dello stesso Patrizia Elvira Micucci e Marco Gay; la maggioranza dei componenti del Comitato nonché il Presidente dello stesso sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa.
Per il Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate è stato nominato come Presidente Patrizia Elvira Micucci e come componenti del Comitato Elena Nembrini e Salvatore Maria Nolasco; tutti i candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza così come previsto dalla Delibera CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificata.
Inoltre il CdA ha nominato l’Organismo di Vigilanza nelle persone di Raffaele Squitieri (presidente), Gianluca Ferrero, Lelio Fornabaio attribuendone il relativo compenso. L’OdV resterà in carica fino all’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021.
L’assemblea de Il Sole 24 ORE S.p.A. ha approvato la proposta, formulata dal CdA, di procedere con un’azione sociale di responsabilità ex artt. 2392 e 2393 cod. civ. nei confronti dell’ex Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Cav. Benito Benedini, dell’ex Amministratore Delegato della Società Dott.ssa Donatella Treu e del Dott. Roberto Napoletano, ciascuno dei quali nei limiti e per le causali specificate nella Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e pubblicata in data 29 marzo 2019.
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’Assemblea ha provveduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica fino all’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del Bilancio dell’esercizio 2021. Sono stati nominati: Edoardo Garrone, Patrizia Elvira Micucci, Elena Nembrini, Vanja Romano, Marcella Panucci, Giuseppe Cerbone, Marco Gay, Carlo Robiglio, Maurizio Stirpe, Fabio Domenico Vaccarono (tratti dalla Lista n. 1 presentata dall’Azionista CONFINDUSTRIA) e Salvatore Maria Nolasco (tratto dalla Lista n. 2 presentata dall’Azionista BANOR SICAV). Edoardo Garrone è stato nominato e confermato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.
NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
L’Assemblea ha nominato il Collegio Sindacale che rimarrà in carica fino all’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del Bilancio dell’esercizio 2021.nSono stati nominati, quali Sindaci effettivi Pellegrino Libroia, Paola Coppola e Francesco Pellone, quali Sindaci supplenti Cecilia Andreoli e Alessandro Pedretti.
Pellegrino Libroia (confermato nella carica di Presidente del Collegio Sindacale) e Alessandro Pedretti sono stati tratti dalla Lista n. 2 presentata dall’Azionista BANOR SICAV, mentre Paola Coppola, Francesco Pellone e Cecilia Andreoli sono stati tratti dalla Lista n. 1 presentata dall’Azionista CONFINDUSTRIA.
