Intesa Sanpaolo si terrà in unica convocazione l’assemblea dei soci presso il Nuovo Centro Direzionale in Torino il 30 aprile 2019 per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno.
Bilancio 2018:
a) Approvazione del bilancio d’esercizio 2018 della Capogruppo
b) Destinazione dell’utile dell’esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo
c) Approvazione del bilancio d’esercizio 2018 dell’incorporata Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A. d) Approvazione del bilancio d’esercizio 2018 dell’incorporata Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia S.p.A.;
Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029 e determinazione del corrispettivo; Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 13 e 14 dello Statuto:
a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2019/2020/2021
b) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2019/2020/2021 sulla base di liste di candidati presentate dai soci
c) Elezione del Presidente e di uno o più Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2019/2020/2021;
Remunerazioni e azioni proprie:
a) Politiche di remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione
b) Determinazione del compenso dei Consiglieri di Amministrazione, ai sensi degli artt. 16.2 – 16.3 dello Statuto
c) Politiche di remunerazione e incentivazione 2019 del Gruppo Intesa Sanpaolo
d) Innalzamento dell’incidenza della remunerazione variabile sulla remunerazione fissa a beneficio di alcune categorie di personale appartenenti a Società di Gestione del Risparmio del Gruppo Intesa Sanpaolo
e) Integrazione dei criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica
f) Approvazione del Sistema di Incentivazione Annuale 2018 basato su strumenti finanziari
g) Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio del Sistema di Incentivazione Annuale 2018;
Proposta di definizione transattiva dell’azione di responsabilità nei confronti dell’ex presidente e dell’ex direttore Generale dell’incorporata Banca Monte Parma.
